La operación «Confrontation Ghost», con participación de 30 países, permitió identificar más de 39.000 millones de dólares en activos vinculados al fraude y frustrar más de 123 millones de intentos de estafa por internet.
Emiratos Árabes Unidos ha liderado una operación internacional contra redes de fraude digital que se ha saldado con más de 960 detenidos y la identificación de más de 3.500 sospechosos. La iniciativa reunió a autoridades policiales de 30 países, organizaciones internacionales y empresas tecnológicas y financieras para perseguir delitos que operan a través de distintas jurisdicciones.
Bajo el nombre de «Confrontation Ghost», el dispositivo permitió localizar fondos y activos digitales por un valor superior a los 39.000 millones de dólares relacionados con actividades fraudulentas. Las autoridades judiciales, los países participantes y las compañías colaboradoras continúan trabajando para recuperar estos activos. La cifra corresponde, por tanto, al patrimonio identificado durante las investigaciones, no a dinero íntegramente recuperado o devuelto a las víctimas.
Más de 123 millones de intentos de fraude frustrados
El balance de la operación incluye más de 123,71 millones de intentos de fraude por internet frustrados y la identificación de 15.500 víctimas.
Las actuaciones también condujeron al bloqueo de 4.126 cuentas bancarias, al cierre de más de 570 cuentas de redes sociales relacionadas con actividades fraudulentas y a intervenciones en 29 centros dedicados al fraude.
Estos resultados combinan acciones policiales con medidas dirigidas a interrumpir los canales utilizados por las redes investigadas para contactar con sus víctimas y mover fondos.
Inteligencia artificial, fraude financiero y extorsión sexual
La iniciativa se centró en tres ámbitos: las estafas que utilizan inteligencia artificial, el fraude financiero mediante plataformas digitales y la extorsión sexual por internet.
El uso de nuevas tecnologías plantea dificultades para las investigaciones, especialmente cuando los responsables, las víctimas y los instrumentos financieros se encuentran en países diferentes. La operación abordó este problema mediante el intercambio de información en tiempo real y la colaboración de especialistas de distintos sectores.
El Ministerio del Interior emiratí ha explicado que este modelo permite seguir nuevas tendencias delictivas, identificar amenazas y responder con mayor rapidez, manteniendo el cumplimiento de las normas de protección de datos.
Una alianza entre policías, empresas y organismos internacionales
La operación estuvo encabezada por el Ministerio del Interior de Emiratos y contó con la participación de Interpol, la Alianza Global contra las Estafas —GASA, por sus siglas en inglés— y 13 socios del sector privado.
Entre las empresas participantes figuran compañías de servicios financieros, ciberseguridad y plataformas digitales como Mastercard, Meta, TikTok, Crypto.com, Huawei y Trend Micro. También colaboraron Bayut y dubizzle.
Esta cooperación permitió reunir capacidades de investigación policial, análisis tecnológico y seguimiento financiero. Las autoridades intercambiaron más de 9.000 informaciones de inteligencia durante el dispositivo.
Una respuesta a delitos que cruzan fronteras
El trabajo operativo se desarrolló durante tres meses y sus resultados fueron presentados en Viena, en el marco de una conferencia de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada transnacional.
Entre los países participantes estuvieron Emiratos, Reino Unido, Francia, Canadá, Japón, China, Brasil, Ecuador, Marruecos y Corea del Sur, además de otros Estados de Europa, Asia, África y Oriente Medio. La amplitud geográfica de la iniciativa refleja el carácter internacional de las redes investigadas.
El Ministerio del Interior ha destacado la importancia de mantener una coordinación rápida entre las fuerzas de seguridad y sus colaboradores del sector privado. Compartir información y conocimientos especializados permite detectar conexiones entre casos que, investigados de forma aislada, pueden resultar más difíciles de esclarecer.
La continuidad de esta cooperación busca mejorar la capacidad de prevención, reducir los tiempos de respuesta y reforzar la persecución del fraude financiero transfronterizo.
