Un tribunal de Sharjah ha condenado a seis meses de prisión a una persona declarada culpable de obtener de manera fraudulenta 1,515 millones de dirhams, después de convencer a la víctima de que podía ayudar a su hijo a conseguir una plaza en una prestigiosa institución educativa.
Según los detalles del caso publicados el 26 de septiembre, la víctima, de nacionalidad de un país árabe, estaba buscando ayuda para lograr la admisión de su hijo en una universidad. A través de un tercero entró en contacto con el acusado, quien aseguró que disponía de las relaciones y contactos necesarios para facilitar el ingreso.
Primero solicitó 70.000 dirhams
El acusado pidió inicialmente 70.000 AED en efectivo. El dinero fue entregado por el hijo de la víctima en un centro comercial de Sharjah. Posteriormente, ambas partes volvieron a reunirse, esta vez en un hotel, donde el acusado aseguró nuevamente que podía gestionar la admisión.
En ese segundo encuentro solicitó otros 445.000 dirhams, supuestamente destinados a cubrir los gastos correspondientes al primer año académico. Además, pidió un millón de dirhams adicionales para una inversión.
Al día siguiente, el hijo de la víctima entregó al acusado 1,445 millones de dirhams, lo que elevó la cantidad total entregada hasta los 1,515 millones de AED. Sin embargo, la admisión prometida no se produjo y el dinero tampoco fue devuelto.
Pagos en efectivo para evitar dejar rastro
Uno de los elementos relevantes del procedimiento fue la forma en la que se realizaron las entregas. Según el representante legal de la víctima, el acusado insistía en recibir el dinero en efectivo y llegó a justificar que, debido a la naturaleza de su supuesto trabajo, no podía recibir esas cantidades mediante una cuenta bancaria.
Parte de las entregas se realizaron incluso dentro de su vehículo privado, según la información presentada ante el tribunal. Pese a estas precauciones, la investigación consiguió reconstruir la relación entre las partes mediante reuniones, comunicaciones telefónicas, mensajes y declaraciones de testigos.
Una mujer que mantenía vínculos profesionales con la víctima y una relación profesional y de amistad con el acusado también declaró ante el tribunal. Según su testimonio, trató de intervenir para solucionar el conflicto y el acusado reconoció ante ella haber recibido el dinero.
El caso pasa también a la vía civil
Tras examinar las pruebas, el Tribunal de Primera Instancia de Sharjah consideró probado que el acusado había utilizado una identidad o condición falsa y métodos fraudulentos para convencer a la víctima de que entregara las cantidades solicitadas.
El tribunal impuso una pena de seis meses de prisión y ordenó además que el asunto fuera remitido al tribunal civil competente, donde podrá continuar el procedimiento relacionado con la reclamación económica. El condenado deberá asumir también las costas judiciales.
El caso vuelve a poner el foco en la importancia de verificar cuidadosamente cualquier intermediario que asegure disponer de contactos o influencia para conseguir plazas educativas, realizar trámites oficiales o gestionar inversiones, especialmente cuando se solicitan grandes cantidades de dinero en efectivo y fuera de los canales habituales.
